Branqueamento de Capitais

Branqueamento de Capitais

Ref#: BAN.1.009
Nº Horas:24
Nº Dias: 4
Hora de Início/Hora de Fim: 09:30-17:00
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2018
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Objectivos

Este curso pretende sensibilizar os formandos para a problemática do branqueamento e proveniência ilícita de capitais, bem como, instruir acerca das principais normas e procedimentos face às directivas internacionais em vigor.

No final do curso os participantes deverão ser capazes de:
• Reconhecer e identificar operações que podem estar na origem directa, ou indirectamente, de operações ilícitas relacionadas com Branqueamento de Capitais e / ou financiamento de Terrorismo;
• Actuar em conformidade com as principais normas internacionais em vigor de combate ao AML.

Programa

1. MODUS OPERANDI DAS OPERAÇÕES DE BRANQUEAMENTO E FINANCIAMENTO DE TERRORISMO

2. O PAPEL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO COMBATE

3. LEGISLAÇÃO E DISPOSIÇÕES LEGAIS DE PROTECÇÃO

4. MEDIDAS DE COMBATE AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

5. PROCESSO CRIMINAL E SIGILO BANCÁRIO

FECHO DA ACÇÃO E AVALIAÇÃO REACTIVA DA FORMAÇÃO

Destinatários

Este curso destina-se a todos os colaboradores e/ou profissionais do sector bancário que tenham necessidade ou interesse em ter conhecimentos nesta área.

Valores

Para saber valores de participação contacte-nos através do email. info@letstalkgroup.com ou telef. +351 21 795 74 68 e solicite uma proposta! Beneficie de condições únicas! Os cursos incluem coffee-breaks, 1 kit de documentação por formando e 1 Certificado de Participação.

Por favor seleccione o local e a data do curso, e de seguida clique em INSCREVA-SE!
Local: Data de Início - Data de Fim:

Lisboa

Branqueamento de Capitais
20/11/2018 - 23/11/2018
Branqueamento de Capitais
11/12/2018 - 14/12/2018
Branqueamento de Capitais
22/01/2019 - 25/01/2019
Branqueamento de Capitais
12/02/2019 - 15/02/2019
Branqueamento de Capitais
19/03/2019 - 22/03/2019
Branqueamento de Capitais
09/04/2019 - 12/04/2019
Branqueamento de Capitais
14/05/2019 - 17/05/2019
Branqueamento de Capitais
04/06/2019 - 07/06/2019
Branqueamento de Capitais
09/07/2019 - 12/07/2019
Branqueamento de Capitais
20/08/2019 - 23/08/2019
Branqueamento de Capitais
10/09/2019 - 13/09/2019
Branqueamento de Capitais
15/10/2019 - 18/10/2019

Este Curso pode ser ministrado em Versão INTRA-EMPRESA.
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