Branqueamento de Capitais

Objectivos

Este curso pretende sensibilizar os formandos para a problemática do branqueamento e proveniência ilícita de capitais, bem como, instruir acerca das principais normas e procedimentos face às directivas internacionais em vigor.

No final do curso os participantes deverão ser capazes de:
• Reconhecer e identificar operações que podem estar na origem directa, ou indirectamente, de operações ilícitas relacionadas com Branqueamento de Capitais e / ou financiamento de Terrorismo;
• Actuar em conformidade com as principais normas internacionais em vigor de combate ao AML.

Programa

1. MODUS OPERANDI DAS OPERAÇÕES DE BRANQUEAMENTO E FINANCIAMENTO DE TERRORISMO

2. O PAPEL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO COMBATE

3. LEGISLAÇÃO E DISPOSIÇÕES LEGAIS DE PROTECÇÃO

4. MEDIDAS DE COMBATE AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

5. PROCESSO CRIMINAL E SIGILO BANCÁRIO

FECHO DA ACÇÃO E AVALIAÇÃO REACTIVA DA FORMAÇÃO

Destinatários

Este curso destina-se a todos os colaboradores e/ou profissionais do sector bancário que tenham necessidade ou interesse em ter conhecimentos nesta área.

Valores

Para saber valores de participação contacte-nos através do email. info@letstalkgroup.com ou telef. +351 21 795 74 68 e solicite uma proposta! Beneficie de condições únicas! Os cursos incluem coffee-breaks, 1 kit de documentação por formando e 1 Certificado de Participação.

Este Curso pode ser ministrado em Versão INTRA-EMPRESA.
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