Prevenção da Fraude, Corrupção e Canais de Denúncia

Objectivos

Este curso tem como objectivo principal fornecer técnicas práticas para que o participante saiba:
• Prevenir situações de fraude e corrupção;
• Trabalhar o conhecimento das pessoas e da organização com foco na cultura da governança corporativa;
• Coordenar e sistematizar o processo de implementação de controles internos, compliance e gestão de riscos;
• Melhorar a comunicação corporativa da empresa;
• Analisar casos de fraudes, corrupção e determinar através de um canal de denúncias, e código de conduta como, quando, e onde prevenir a ocorrência de fraudes e corrupção independentemente da distância existente entre ambos.

Programa

1. ENQUADRAMENTO LEGAL 
• As alterações legislativas obrigatórias 

2. COMO DETETAR A FRAUDE? 
• Conflito de Interesses 
• Fraude 
• Desvio 
• Duplo Financiamento 
• Criação de condições artificiais 
• Conluio 
• Branqueamento de capitais 
• Financiamento terrorismo 
• Corrupção 
• Abuso de poder
• Tráfico de influências
• Peculato
• Concussão
• Suborno
• Participação económica em negócio
• Apropriação ilegítima de bens públicos
• Administração danosa
• Violação de segredo
• Falsificação
• Usurpação de funções 
• Incompatibilidades
• Acumulação de funções
• Impedimentos 

3. RESPONSABILIDADE CRIMINAL 
• Dos beneficiários 
• Dos trabalhadores 

4. MEDIDAS DE COMBATE À CORRUPÇÃO NA ÓPTICA INTERNA DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
• Identificação dos riscos de corrupção e infrações conexas
• Plano de gestão de riscos de corrupção 
• Identificação dos riscos de fraude

5. MEDIDAS DE IDENTIFICAÇÃO E COMBATE À FRAUDE NA ÓTICA DA CONTRATAÇÃO 
• Prevenção de erros na contratação pública em projetos financiados 

6. MEDIDAS DE IDENTIFICAÇÃO E COMBATE À FRAUDE NA OBTENÇÃO DE APOIOS PÚBLICOS OU PRIVADOS 

7. MEDIDAS DE IDENTIFICAÇÃO E COMBATE À FRAUDE LESIVA DOS INTERESSES FINANCEIROS DA UE 
• Fraude vs Irregularidade 

8. SITUAÇÕES INDUTORAS/PROPICIADORAS DA FRAUDE 
• Triângulo da Fraude 
• Diamante da Fraude 
• Pentágono da Fraude 

9. SISTEMA DE CONTROL, COMO ATUAR PERANTE A FRAUDE OU INDÍCIOS DA MESMA 

10. EXEMPLOS DE KPI E KRI A IMPLEMENTAR 

11. ANÁLISE DO TIPO DE CRIMES 
• Crime na forma tentada 
• Momento da consumação do crime 

12. EXEMPLOS DE SITUAÇÕES DE CONLUIO NA CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

13. DETECÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS 

14. ESTUDO DE CASOS DE SITUAÇÕES DE FRAUDE E SUA PREVENÇÃO. (A COMBINAR COM O CLIENTE) 

15. SISTEMAS DE CONTROLO E PREVENÇÃO DE FRAUDE NO NOVO CONTEXTO DE EXECUÇÃO, SEM A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA 

16. OS CANAIS DE DENÚNCIA 

17. OBRIGATORIEDADE E SIGILO

18. COMO IMPLEMENTAR 

EXERCICIOS PRÁTICOS & ANÁLISE DE CASOS
    
FECHO DO CURSO E AVALIAÇÃO REACTIVA DA FORMAÇÃO

Destinatários

Objectivos Específicos

Valores

Os nossos serviços são dirigidos exclusivamente para empresas. Para conhecer e beneficiar das condições de participação contacte-nos através do email. info@letstalkgroup.com ou tel. +351 21 795 74 68 / +244 934 630 411

Nota: A açção de formação inclui coffee-breaks (quando aplicável), 1 kit de documentação por formando e 1 Certificado de Participação.

DURAÇÃO & HORÁRIO
A definir, de acordo com a modalidade.

FORMADOR
Facilitador especialista no tema, que combina know-how com experiência profissional consolidada e competências pedagógicas, para dar resposta a necessidades operacionais e potenciar a aprendizagem dos formandos.

MODALIDADES
  •    Presencial, em contexto e ambiente de sala de aula.
    Ou,
  •    Online Live Training (MS Teams ou Zoom).

METODOLOGIAS
Serão utilizados os métodos: Expositivo, Interrogativo e Participativo.
Formação teórico-prática e conta com a participação activa dos participantes em todas as actividades propostas. Versará a apresentação e discussão de temas específicos relacionados com a área, bem como exercícios, discussão e análise de casos práticos.
No caso da formação online, esta será facilitada pelo formador em tempo real. E, todos os participantes poderão intervir e interagir com o formador e com os outros formandos, colocando questões oralmente ou por escrito.

AVALIAÇÃO
  •    Assistência e participação mínima em pelo menos 75% da duração da formação;
  •    Avaliação prática em contexto de sala de aula ou virtual (presencial ou online).

REQUISITOS
  •    Requisitos da modalidade presencial:
        ·    Sala com boa luminosidade, ventilação e temperatura adequados ao bom funcionamento da formação;
        ·    Espaço equipado com todos os recursos didáticos necessários;
        ·    Espaço que permita a concretização de exercícios e dinâmicas de grupo aplicáveis.
  •    Requisitos técnicos da modalidade online live training:
        ·    Computador funcional equipado com placa de som, auscultadores com microfone, webcam e com ligação à internet;
        ·    Software adequado, se aplicável;
        ·    Browser: Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.