Online | Branqueamento de Capitais

Objectivos

Este curso pretende sensibilizar os formandos para a problemática do branqueamento e proveniência ilícita de capitais, bem como, instruir acerca das principais normas e procedimentos face às directivas internacionais em vigor. Participe, os lugares são limitados!

No final do curso os participantes deverão ser capazes de:
   ·     Reconhecer e identificar operações que podem estar na origem directa, ou indirectamente, de operações ilícitas relacionadas com Branqueamento de Capitais e / ou financiamento de Terrorismo;
   ·    Actuar em conformidade com as principais normas internacionais em vigor de combate ao AML.

Programa

1. MODUS OPERANDI DAS OPERAÇÕES DE BRANQUEAMENTO E FINANCIAMENTO DE TERRORISMO
2. O PAPEL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO COMBATE
3. LEGISLAÇÃO E DISPOSIÇÕES LEGAIS DE PROTECÇÃO
4. MEDIDAS DE COMBATE AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS
5. PROCESSO CRIMINAL E SIGILO BANCÁRIO
EXERCÍCIOS PRÁTICOS, SIMULAÇÕES E ANÁLISE DE CASE STUDIES
FECHO DA ACÇÃO E AVALIAÇÃO REACTIVA DA FORMAÇÃO

Destinatários

Este curso destina-se a todos os colaboradores e/ou profissionais do sector bancário que tenham necessidade ou interesse em ter conhecimentos nesta área.

Local

Online Live Training.

Valores

 Condições exclusivas para empresas e valores especiais para grupos, CONSULTE-NOS!  
* Todas as inscrições incluem: documentação/materiais, dossier técnico pedagógico, certificado de participação e acompanhamento permanente da acção.

Reserve já a sua participação!

As inscrições para este Seminar estão encerradas

1. PROCESSO DE INSCRIÇÃO:
Para formalizar a inscrição poderá preencher o formulário online ou enviar-nos um e-mail para info@letstalkgroup.com, indicando os seguintes dados:
     1. Nome da Acção/Webminar;           
     2. Dados de Facturação:
          • Designação Social da Empresa:
          • Nº de Identificação Fiscal:
          • (Se aplicável) Refª de Compra ou Nota de Encomenda que deve ser mencionada na factura;
     3. Dados de inscrição dos participantes:
          • Nome, telefone e e-mail dos participantes (dados obrigatórios):

2. FACTURAÇÃO & PAGAMENTO:
     • Aos valores apresentados, se aplicável, será acrescido o IVA à taxa legal em vigor, e incluem documentação de apoio e certificado de participação;
     • O número de participantes é limitado, e as inscrições serão consideradas pela ordem de chegada;
     • Após a recepção da inscrição a Let’s Talk Lda emitirá uma factura que deverá ser liquidada a pronto pagamento por transferência bancária para as seguintes coordenadas:
            Pagamento em Euros (Portugal e outros países):
                  Banco: MILLENNIUM BCP
                  IBAN: PT50.0033.0000.45282892181.05
                  BIC/SWIFT: BCOMPTPL
                        Ou,
                  Banco: CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
                  IBAN: PT50.0035.0344.00007151130.13
                  BIC/SWIFT: CGDIPTPL
            Pagamento em Kwanzas (Angola):
                  Banco: Banco Millennium Atlântico
                  IBAN: AO06.0055.0000.58335106101.25
                  Nº Conta: 158335106 10 001
                        Ou,
                  Banco: BFA – Banco Fomento Angola
                  IBAN: AO06.0006.0000.35980336301.43
                  Nº Conta: 135980336 30 001
                        Ou,
                  Banco: BCI – Banco Comércio e Industria
                  IBAN: AO06.0005.0000.59860544101.97
                  Nº Conta: 5986054410001
     • A inscrição na acção só é considerada válida e garantida após confirmação de pagamento.

3. SUBSTITUIÇÕES
     • A Empresa Cliente poderá substituir um participante que não possa estar presente na acção de formação, por outro com o mesmo perfil até 2 dias antes do início da mesma. Para
se proceder à substituição basta que seja enviado um email para info@letstalkgroup.com a solicitar a alteração do participante com a respectiva identificação do formando.

4. NÃO PRESENÇAS ONLINE
     • A não presença online à data de início da acção, implicará o pagamento total (100%) da inscrição.

Todos os dados fornecidos são considerados confidenciais e não serão facultados a entidades terceiras, excepto para efeitos de eventual auscultação por parte do Sistema de Acreditação, sujeita a uma aceitação por parte dos visados. Está contemplado o direito à consulta e correcção de dados.
Para mais informações contacte o nosso Departamento Comercial: info@letstalkgroup.com ou +351 21 795 74 68.